Administrar estructuras patrimoniales multi-jurisdiccionales, variadas y complejas, en un marco normativo en constante evolución, es un ejercicio que exige mucho tiempo y requiere un conocimiento profundo del patrimonio familiar, la gestión de documentos, una amplia red de profesionales externos, contables, proveedores de servicios corporativos y asesores fiscales, así como la capacidad de coordinar y supervisar el trabajo de estos últimos en función de cambios normativos y de cambios en las circunstancias familiares.
Una estructura patrimonial bien administrada es esencial no solo para que sea conforme a la ley y evitar así costosos errores o negligencias, sino que también es un ejercicio necesario para recibir un asesoramiento fiscal y jurídico estratégico adecuado.
Sobre la base de una estructura patrimonial familiar bien organizada, bien administrada y que cumpla las normas, es más fácil disponer de una estructura que esté en consonancia con los objetivos de planificación fiscal, patrimonial, y de filantropía de la familia. También facilita la revisión periódica de la misma y los planes por parte del asesor familiar para garantizar que todo esté alineado con los objetivos familiares.
Desde el private office se prestan los siguientes servicios:
– Archivo y gestión de documentos (copias electrónicas y físicas cuando existan);
– Documento actualizado con la estructura patrimonial actual y la información familiar, con la información relevante sobre las consideraciones fiscales, de protección de activos, filantrópicas y de planificación patrimonial;
– Calendario de obligaciones de cumplimiento, fiscales y societarias propias y de la estructura patrimonial;
– Coordinación y supervisión de proveedores externos, españoles y extranjeros, para el cumplimiento de las obligaciones mencionadas;
– Revisión anual de los posibles cambios normativos que puedan afectar a lo anterior y de las oportunidades de planificación fiscal;
– Fichero KYC/AML actualizado y asistencia en los procesos de onboarding.
– Reuniones periódicas con los miembros de su familia y formación de las siguientes generaciones.
